حقوق doc پولشویی در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با کنوانسیون پالرمو
پایان نامه کامل ارشد حقوقی + بیان مساله و ضرورت تحقیق و … پول شويي جرمي است كه با توجه به فن‌آوري‌هاي روز دنيا به صورت سازمان‌يافته فرا‌ملي ارتكاب مي‌يابند. بنابراين ضروري است كه هم در بعد بين‌المللي و هم در بعد داخلي به مبارزه با اين جرم پرداخت از بعد بين‌المللي كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه …
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
تعداد مشاهده:
7040
مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 114
حجم فایل:132
کیلوبایت
چكيده:پول شويي جرمي است كه با توجه به فن‌آوري‌هاي روز دنيا به صورت سازمان‌يافته فرا‌ملي ارتكاب مي‌يابند. بنابراين ضروري است كه هم در بعد بين‌المللي و هم در بعد داخلي به مبارزه با اين جرم پرداخت از بعد بين‌المللي كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان‌يافته (پالومو) تقريبا به صورت كامل و همه جانبه به تشريح ابعاد اين جرم و تشريح اركان آن و ادله اثبات، همكاري‌هاي بين‌المللي كشورها در پيشگيري و مبارزه با اين جرم به عنوان يكي از جرايم سازمان يافته پرداخته است و از بعد داخلي نيز قانون مبارزه با جرم پولشوئي مصوبه 6/2/1386 و آئين نامه اجرايي آن مصوب 10/8/1388 هر‌چند به صورت ناقص ولي به عنوان گام‌هاي اول به تشريح اركان و ابعاد جرم پولشوئي پرداخته است.فهرست مطالب:چكيده مقدمهبيان مسئلهپیشینه تحقیق سئوالات تحقیق فرضیه های تحقیق هدف تحقیق تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح روش تحقیقسازماندهی مطالب پژوهش فصل اول: کلیات مبحث اول كلياتگفتاراول: تعريف ومفهوم پولشوييگفتاردوم: تاريخچه پولشويي گفتارسوم: اهداف پولشويي 1- فرار از ماليات2- جلوگيري از كشف منابع نامشروع و جرم مبنا3-بهره برداري ازعوايد ناشي ازارتكاب جرممبحث دوم: ويژگي ها، شيوه ها و آثار پولشوييگفتاراول: آثار و تبعات پولشويي1- آثار اقتصادي پولشوييالف) تخريب بازارهاي ماليب) تخريب بخش خصوصي اقتصاد (اقتصادخصوصي)پ) ايجاد عدم تعادل در بخش خارجي اقتصادت) تاثير منفي بر توزيع درآمدث) افزايش ريسك براي فعاليت هاي خصوصي سازي2- آثار سياسي پولشويي3- آثار اجتماعي پولشوييگفتار دوم: شيوه هاي پولشوييالف) افتتاح حساب با هويت مجعولب) نمايندگيپ) اسمبورگ فينگ (خردسازي)ج) نقل وانتقال الكترونيكي پول- روش هاي خارج از بانك ها و موسسات ماليالف) استفاده از پوشش هاي تجاري مشروعب) بهره برداري از كالاهاي لوكس وگران قيمتج) قاچاق پولد) استفاده از مشاوران حرفه اي1- انجام معاملات مالي2- مشاوره مالي و مالياتي3- خريد و فروش املاكگفتار دوم: ويژگي هاي پولشوييالف) سازمان يافتگيب) فراملی بودنپ) پولشويي به عنوان جرم مستقل4- آني بودن جرم پولشوييت) موخربودن بر وقوع جرم ديگرس) فرآيندي بودن ومرحله اي بودن جرم پولشويي1- مرحله مكان يابي (استقرار) 2- مرحله لايه گذاري يا شستشو 3- مرحله تبديل يا ادغام مبحث سوم: مباني جرم انگاري پولشويي ومقايسه آن با ساير جرايمگفتاراول: تفكيك پولشويي از جرايم منشاگفتار دوم: مقايسه پولشويي با ساير جرايم1- اصل49 قانون اساسي و قانون نحوه اجراي آن مصوب13632- ماده662 قانون مجازات اسلامي3- مواد 9 و10 قانون مجازات اسلامي4- ماده2 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء اختلاس و كلاهبرداريگفتارسوم: جايگاه پولشويي درجرايم ومجازاتها1- پولشويي درزمره كدام جرايم است؟2- مجازات پولشويي در زمره كدام مجازاتهاست جايگاه جرم پولشويي دركنوانسيون پالرموفصل دوم: ارکان پولشوئی و ادله اثبات آناركان جرم پولشوییركن قانون جرم پولشوييركن مادي جرم پولشويي1- رفتارفيزيكيماده 6: جرم انگاری پولشوئی شرايط و اوضاع و احوال1-شرايط واوضاع واحوال مربوط به موضوع جرم2- شرايط مربوط به مرتكب جرمنتيجهركن معنوي جرم پولشوييشروع به جرم پولشوييمجازات جرم پولشوييمجازات اصليجزاي نقديمصادرهمجازاتهاي تكميليمجازات تبعيانتشار حكم محكوميتاعمال موارد مشدده و مخففه جرم پولشوييمشارکت در جرم معاونت در جرم پولشویی ادله اثبات جرم پولشوئيالف: اقرارب: شهادت شهود كارشناسياستفاده از مخبرين- روش هايي مثل مراقبت هاي الكترونيكيامكان مخدوش شدن اصل برائت درجرم پولشوييفصل سوم: سياست جنائي انتظامي، اداري و قضايي در مقابل پولشوييسياست جنائي ايران درقبال پولشويينقش اشخاص حقوقي درپيشگيري از پولشوييموارد شناسايي ارباب رجوعموارد احراز هويت ارباب رجوع1- شناسايي اوليه ارباب رجوعالف) شناسائي اوليه شخص حقيقيب) شناسايي اوليه شخص حقوقينحوه شناسایی اولیه ارباب رجوع به وسیله سایر اشخاص مشمولشناسائي كامل ارباب رجوعشناسائي كامل شخص حقوقيسازمان هاي مبارزه با پولشوئيشوراي عالي مبارزه با پولشوئيآموزش در رابطه با پولشوئینگهداری سوابق و اطلاعات مقررات نظارتی در زمینه مبادله ارزنقش دادگاهها در روند پيشگيري و مبارزه با جرم پولشوئي1- حمايت از قضات2- حمايت از بزه ديدگان3- حمايت از شهوداعمال كيفيات مشدده و مخففهپيشنهاداتنتيجه گيريفهرست مقالاتفهرست پايان نامه هافهرست قوانينفهرست منابع
پولشویی در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون پالرمو پولشویی پولشویی در نظام حقوقی ایران کنوانسیون پالرمو پولشویی در کنوانسیون پالرمو دانلود پایان نامه حقوق پایان نامه رشته اقتصاد پایان نامه پولشویی دانلود پایان نامه